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一个倒卖银行卡团伙落网!

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发表于 2020-4-8 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,松江警方捣毁一个倒卖银行卡的团伙,共抓获19名犯罪嫌疑人。令人惊奇的是,该团伙采取临时止付挂失银行卡取款的手段,专门“截取”其他电信网络诈骗团伙诈骗得来的赃款。

警方捣毁一个倒卖银行卡团伙,竟然“截取”其他电信诈骗团伙赃款

2020年3月,松江警方在侦查一起“刷单诈骗”案件时,发现涉案账户与其他诈骗账户间存在不正常的款项流动现象。通过一系列的分析研判,民警推测该案中可能存在着专门开办倒卖银行卡的犯罪团伙。经缜密侦查,民警掌握了这一团伙的成员信息以及活动轨迹。通过周密部署,民警多点收网,于3月24日在松江区及外省市悉数抓获嫌疑人19名。

据主要嫌疑人禚某交代,他因一次偶然机会发现了这条“财路”。他想买银行卡的人一定是做违法勾当,如果自己从中“掐卡”,诈骗分子也不会选择报警。于是,他网上招募员工组成了这一团伙。该团伙组织严密,分工明确。他们每开通一张卡,就会建立每张卡的“小档案”,记录了该银行卡的系列信息,一旦卡内有资金流入,便挂失冻结截取钱款,共计非法牟利138余万元。目前,禚某等19名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦查中。


对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人在网上公开兜售对公账户,卖给从事电信诈骗的人员,逐渐形成了一条网络黑色、灰色产业链条。

3月23日,海口警方出动150余名警力开展统一行动,捣毁“办、卖、转、销”银行对公账户的“黑灰产”窝点10个,现场抓获犯罪嫌疑人66名,缴获对公银行卡360张、U盾98个、公司营业执照367张、公司印章932枚、手机102部、电话卡40张及注册公司成套材料119份等涉案赃物一批。

部分电信网络诈骗案  利用对公账户进行转移赃款

相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。

经查,犯罪嫌疑人王某某(男,25岁,辽宁人)指使他人注册空壳公司,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料,以每套500至1000元的价格转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。电信诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流转。

犯罪团伙招募务工人员  滥开对公账户进行售卖

犯罪嫌疑人王某某等人通过网络或熟人介绍等渠道,采取招募发展下线的方式,雇佣他人持本人身份证,或以企业法人代表的身份注册公司,领取营业执照后再到各银行开通银行卡和企业对公账户。每拿到一个账户付给办理人数百至1千元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员。



小向是外地人,他在今年2月份的时候通过朋友介绍,说来海口有赚大钱的机会,只要帮忙开几个银行账户就可以。小向到海口后,朋友带其到一家“公司”,“老板”给小向和其他一起来的人提供了集中办公地点和住宿。小向的任务就是不断用自己的身份证到工商部门去注册公司并领取营业执照,随后到银行开通对公账户,“老板”便会以一个账户800至900元的价格回购。小向告诉记者,一个月来他已经注册了20多个账户。

“犯罪嫌疑人用自己的身份开了多家虚假公司,有的犯罪嫌疑人开了数十上百个账户。”办案民警说。




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